На Кент казино мы придерживаемся высоких стандартов безопасности, гарантируя защиту для всех наших пользователей и клиентов. Для этой цели мы проводим проверку учетных записей клиентов на трех уровнях.

Цель этой политики заключается в подтверждении подлинности данных зарегистрированных пользователей и обеспечении, что методы депозита не являются украденными или используемыми другими лицами, что важно для предотвращения отмывания денег. Мы также учитываем разные национальности и происхождения клиентов, применяя соответствующие меры безопасности к способам пополнения и вывода средств.

В Kent Casino мы также активно контролируем и ограничиваем риски отмывания денег, внедряя необходимые меры и процедуры KYC.

Соблюдение высоких стандартов борьбы с отмыванием денег (AML) и политики «знай своего клиента» (KYC) на сайте Kent Casino осуществляется в соответствии с директивами Европейского Союза.

Политика AML/KYC нашего сайта соответствует следующим требованиям:

• Директива ЕС 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег. • Регламент ЕС 2015/847 о предоставлении информации при переводах средств. • Различные регуляции ЕС, включая санкции и ограничительные меры в отношении лиц, эмбарго на определенные товары и технологии, включая двойного назначения. • Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.

Идентификация и проверка клиента (KYC) играют важную роль в установлении коммерческих отношений, соблюдении правил в отношении борьбы с отмыванием денег и в нашей политике KYC. Процесс идентификации клиента включает в себя предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, сопровождающейся рукописной записью, в которой указаны шесть случайно сгенерированных чисел. Также требуется второе изображение с лицом пользователя.

Пользователи могут убрать информацию, за исключением даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, чтобы обеспечить конфиденциальность своих данных. Важно, чтобы все четыре угла документа были видны на одном изображении, и все детали были четко видны, за исключением тех, которые можно скрыть. При необходимости мы можем запросить дополнительные данные и провести дополнительные проверки.

Список санкционных лиц и проверка политически значимых личностей в Казино Kent

Важным моментом в сфере финансовых транзакций является учет политически значимых лиц (ПЭП). Под политически значимыми лицами понимаются те, кто занимает высокие общественные позиции, такие как президенты, политики, мэры и другие.

Транзакции, связанные с ПЭП, считаются высокорисковыми, и для снижения этого риска Fun Fusion N.V. обязана узнать о вашем статусе.

Мы классифицируем ПЭП следующим образом:

  1. Иностранные политически значимые лица включают глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, правительственных, судебных и военных чиновников, высших руководителей государственных корпораций и видных представителей политических партий в других странах.
  2. Внутренние политически значимые лица — это лица, обладающие важными общественными полномочиями внутри страны.
  3. Политически значимые лица международных организаций — это лица, занимающие видные должности в международных организациях, такие как директора, заместители директоров и члены правления.
  4. Члены семьи и близкие партнеры ПЭП, связанные с ними кровными или семейными узами.

Источниками информации о ПЭП служат официальные правительственные веб-сайты (президентов, правительств, законодательных органов, верховных судов, военных администраций и др.) и официальные бюллетени с публикацией законов, указов, инвестиций и сообщений.

Списки, которые мы проверяем, включают:

  • Список Организации Объединенных Наций
  • Список Европейского Союза
  • Список Министерства финансов США
  • Список Министерства финансов Великобритании
  • Список SECO (Швейцария)
  • Список санкций Австралии

Если необходимо, сотрудники могут провести дополнительные проверки в зависимости от конкретной ситуации.

Проверка адреса

Подтверждение адреса производится с использованием различных электронных проверок, которые базируются на двух разных базах данных. Если электронная проверка не проходит, пользователь может подтвердить свой адрес вручную.

Для этого требуется предоставить недавний счет за коммунальные услуги, выставленный на ваш юридический адрес и датированный последними 3 месяцами, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий ваше место проживания.

Для ускорения процесса подтверждения, удостоверьтесь, что документ имеет четкое разрешение, видны все четыре угла документа и весь текст читаем.

Происхождение средств

Если сумма, внесенная игроком, превышает пять тысяч евро, требуется провести процесс понимания происхождения средств (SOW). Примерами источников средств могут быть владение бизнесом, трудоустройство, наследование, инвестиции и другие.

Важно, чтобы происхождение и легальность этих средств были ясными. В случае необходимости работники могут запросить дополнительные документы для подтверждения.

Учетная запись может быть заморожена, если один пользователь внесет указанную сумму за один раз или через несколько транзакций. Электронное письмо будет отправлено для проведения вышеуказанных проверок на сайте Казино Kent.

Казино Kent также запрашивает банковский перевод или кредитную карту для дополнительной проверки личности пользователя. Эти дополнительные меры обеспечивают дополнительную информацию о финансовом положении пользователя.

Для первого этапа необходимо заполнить базовый документ на сайте Казино Kent, указав имя, фамилию, национальность, пол и дату рождения. При необходимости сотрудники могут провести дополнительные проверки в зависимости от ситуации.